Кто тормозит уголовное разбирательство по выводу из «Лукойла» 142 миллионов?

10 ноября 2022 г., 18:36:00   40   0

Кто тормозит уголовное разбирательство по выводу из «Лукойла» 142 миллионов?

Когда-то давно в газетах была рубрика «Судебные хроники». Жаль, что она утратила популярность, поскольку в нынешних условиях она имела бы огромную пищу для рассказов о разнообразных мошенничествах.

Одно из таких дел – арбитражный суд о масштабных схемах вывода денег из структур «Лукойла» с помощью фирмы, которая поставляла им оборудование. Эта фирма – ООО «Аргоси Аналитика», с которой структуры «Лукойла» годами имели контракты и, как оказалось в итоге, воровали деньги. Не обошлось и без банковских структур – в современном мире деньги имеют в основном безналичный оборот. Деньги выводились посредством «Первоуральского акционерного коммерческого банка», в котором имело счета ООО «Аргоси Аналитика».

Схема вскрылась после того, как в отношении ООО «Аргоси Аналитика» была начата процедура банкротства и организации, работавшие с фирмой, ринулись спасать свои деньги, перечисленные в качестве оплаты услуг ООО «Аргоси Аналитика».

По состоянию на сегодня фирма просто утопает в судебных исках – их насчитывается 84:

В шквале этих дел потерялось арбитражное производство №А40-160434/18. Но кто-то из досужих журналистов обратил внимание на то, что в этом производстве рассматривается не банальная попытка получить хотя бы что-то с банкрота «Агроси», а вывести из ООО «Лукойл-Коми» дополнительные 142 214 706, 06 рублей.

Вот цитата из решения Девятого арбитражного апелляционного суда города Москвы от 26.07.2022 года: «Отказать в удовлетворении заявлений о признании недействительными сделками перечисления 02.02.2018 ООО «Лукойл-Коми» денежных средств в размере 142 214 706, 06 рублей в счет оплаты по договорам на поставку оборудования №15Y3396 от 04.12.2015, №16Y1432 от 27.06.2016, №16Y1619 от 14.07.2016, №16Y2661 от 21.10.2016, заключенным между ООО «Лукойл-Коми» и ООО «Аргоси Аналитика», и применения последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО «Лукойл-Коми» в конкурсную массу должника денежных средств в размере 142 214 706,06 рублей.».

Звучит сложно, но на самом деле все просто. ООО «Аргоси Аналитика» заключило с ООО «Лукойл-коми» ряд договоров на поставку оборудования на общую сумму в 142 214 706,06 рублей. ООО «Лукойл-коми» деньги перечислило, но оказались они на счетах не «Аргоси Аналитика», а сторонней фирмы. Как же это случилось, ведь банк не мог самостоятельно изменить получателя платежа, а ООО «Лукойл-коми» тоже не могло перечислить деньги неизвестной фирме без соответствующих оснований?

Как выяснилось в ходе судебного разбирательства, на момент перечисления денег в сумме 142 214 706,06 рублей структурами «Лукойла» своему поставщику ООО «Аргоси Аналитика», у последнего уже были заблокированы счета по требованию ИФНС России №18 по Москве, которая предъявила «Аргоси Аналитике» претензии более чем на 731 миллион рублей.

Суд иск удовлетворил, счета заблокировал, а ООО «Аргоси Аналитика» тем временем заключила договор факторинга с ООО «ТФ «Прайм», согласно которого «уступает последнему денежные требования по договорам «Лукойл-Коми» и ООО «Лукойл – Западная Сибирь».

На основании этого договора «ТФ «Прайм» просит «Лукойл-Коми» произвести оплату по договорам поставки оборудования №15Y3396 от 04.12.2015, №16Y1432 от 27.06.2016, №16Y1619 от 14.07.2016, №16Y2661 от 21.10.2016, заключенным между ООО «Лукойл-Коми» и ООО «Аргоси Аналитика» в сумме 142 214 706,06 рублей.

Однако нефтяная компания денежные средства не переводит. «Аргоси Аналитика» направляет письмо заместителю генерального директора по общим вопросам «Лукойл-Коми» Максимову С.Н. о рассмотрении возможности уступки третьему лицу (ООО «Аргоси Инжиниринг») права на получение оплаты. Однако «Лукойл-Коми» также не перечисляет денежные средства», – описывает последовательность событий суд.

Заканчивается цепочка заключением дополнительного соглашения «Аргоси Аналитики» с «Лукойл-Коми» об изменении реквизитов с ПАО «МДМ Банк» на АО «Первоуральскбанк». После этого ООО «Лукойл-коми» переводит указанную сумму на счет ООО «Агроси Аналитика». Однако банк переводит деньги ООО «Аргоси инжиниринг». При этом судом было подчеркнуто, что структуры «ЛУКОЙЛа» знали о проблемах «Аргоси» и «сомнительных мотивах операций».

Суд также отметил, что «ТФ «Прайм» не исполнила обязательств по договору факторинга со своей стороны, в частности, не осуществила финансирование «Аргоси Аналитики», а также не оказывала каких-либо других услуг. Кроме того, суд подчеркнул, что «вывод средств со счетов должника осуществлялся при содействии АО «Первоуральскбанк».

В сухом остатке получается, что согласно решения суда, с ООО «Лукойл-коми» в «конкурсную массу должника» будут взысканы еще 142 214 706,06 рублей. То есть структура «Лукойла» заплатит дважды. Причем первая сумма в 142 214 706,06 рублей была успешно выведена на счета посторонней фирмы и растворилась в неизвестном направлении. А теперь дочку «Лукойла» принуждают таки перечислить эту сумму по назначению – то есть оплатить услуги ООО «Аргоси Аналитика» согласно договоров, как и следовало сделать в 2015 и 2016 годах.

Но есть нюанс – деньги тогда из ООО «Лукойл-коми» таки ушли. Другое дело, что пришли они не туда. А вот теперь структуру «Лукойла» заставляют заплатить еще раз. И получается, что к людям, которые проводили оплату в 2015-2016 годах, имеются большие вопросы.

«Договор заключался исключительно для вывода денежных средств в обход принятым судом обеспечительных мер в виде наложения ареста на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах «Аргоси Аналитики», – резюмировал арбитраж Москвы. Получается, что должны последовать выводы в форме уголовных дел, в которых будут фигурировать представители ООО «Лукойл-коми», ООО «Аргоси Аналитика», ООО «ТФ «Прайм» и АО «Первоуральскбанк».

Ко всему же перечисленными структурами дело не ограничивается. Другие структуры «Лукойла» - ООО «Лукойл-Западная Сибирь» и ООО «Лукойл-Пермь» заключали подобные договора с еще одной компании группы «Аргоси» - ООО «Аргоси Инжиниринг». Также имеются договора и с ООО «Аргоси Аналитика». И также, как и в случае с ООО «Лукойл-коми», деньги уходили на счета совершенно других фирм.

Сумма сделок на данный момент неизвестна, но в случае, если ними заинтересуются правоохранители, установить движение денег и выполнение договоров будет несложно. Однако во всем этом есть существенный нюанс – даже по установленному судом факту вывода из ООО «Лукойл-коми» 142 214 706,06 рублей до сих пор не возбуждено уголовное дело. Более того – упоминания о нем в прессе тщательно чистится, а само решение Арбитражного суда по делу №А40-160434/18 доступно лишь частями, из которых мало что понятно неподготовленному человеку.

Источник: Все новости от

Читайте еще

Популярные новости

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Наши опросы
Как вы попали на наш сайт?







Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте